Наша компания полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
AML (Anti Money Laundering отмывание денежных средств) это процесс преобразования денежных средств, которые были получены в рамках незаконной и противоправной деятельности (коррупция, мошенничество, терроризм и т.д.), в другие денежные средства или же инвестиции любого рода, которые, в свою очередь, имеют законный вид, для полного или частичного сокрытия или же искажения настоящих источников происхождения данных денежных средств.
Компания Wikipays, как организация, работающая в сфере обмена электронных валют, четко придерживается правил и принципов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).
Политика AML подразумевает под собой ограничение на использование услуг компании Wikipays каким либо субъектам, преследующим цель отмывания денег, финансирование терроризма или же какой либо другой незаконной деятельности, связанной с торговлей оружием, людьми, детской порнографией, наркотиками и т.п.
В рамках политики AML компания Wikipays принимает следующие меры:
1. Сбор необходимых документов для проведения сделки и осуществление проверки идентификационных данных клиента согласно политики "Знай своего клиента".
2. Мониторинг всех подозрительных операций клиентов.
3. Wikipays оставляет за собой право отказать в оформлении сделки на любом этапе, если существует подозрение, что операция будет так или иначе связанна с отмыванием денег или любой другой преступной деятельностью.
Wikipays придерживается политики AML согласно международному праву.
