Наша компания полностью разделяет и придерживается всех имеющихся стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).

AML (Anti Money Laundering ­ отмывание денежных средств) это процесс преобразования денежных средств, которые были получены в рамках незаконной и противоправной деятельности (коррупция, мошенничество, терроризм и т.д.), в другие денежные средства или же инвестиции любого рода, которые, в свою очередь, имеют законный вид, для полного или частичного сокрытия или же искажения настоящих источников происхождения данных денежных средств.

Компания Wikipays, как организация, работающая  в сфере обмена электронных валют, четко придерживается правил и принципов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML).

Политика AML подразумевает под собой ограничение на использование услуг компании Smart-pays каким либо субъектам, преследующим цель отмывания денег, финансирование терроризма или же какой либо другой незаконной деятельности, связанной с торговлей оружием, людьми, детской порнографией, наркотиками и т.п.

В рамках политики AML компания Wikipays принимает следующие меры:

1. Сбор необходимых документов для проведения сделки и осуществление проверки идентификационных данных клиента согласно политики “Знай своего клиента”.
2. Мониторинг всех подозрительных операций клиентов.
3. Wikipays оставляет за собой право отказать в оформлении сделки на любом этапе, если существует подозрение, что операция будет так или иначе связанна с отмыванием денег или любой другой преступной деятельностью.

Wikipays придерживается политики AML согласно международному праву.

Mobile version only
53 queries in 3.6953880787 seconds.